Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat vineri șapte percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Galați și Ilfov, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Surse judiciare au indicat că perchezițiile au vizat combinatul siderurgic Liberty Galați și alte locații din țară. Ancheta privește tranzacții, contracte și împrumuturi în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, care ar fi prejudiciat compania și bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Public, investigațiile vizează operațiuni cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), utilizate ca instrumente pentru delapidare și optimizare fiscală ilicită. Printre partenerii comerciali ai acestor tranzacții figurează inclusiv entități ruse, între care Gazprom.
„Tranzacțiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a X”, a anunțat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Ancheta mai vizează contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, prin care s-ar fi transferat peste 137 de milioane de euro către firme din Europa, precum și contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri în valoare de zeci de milioane de euro.

„Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente. Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa. S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională. (...) Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului societății X. Între X și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății, ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, utilizarea abuzivă a activelor corporale, manipulare a bilanțului, spălare a banilor)”, a precizat Parchetul General.
Concluzia anchetatorilor este că „acționând în aceste modalități, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.”